今年以來，XX省XX農村信用合作聯社及時落實省聯社、市辦事處及監管部門案件專項治理工作會議精神，注重做好案件隱患排查和員工的思想教育，把案件專項治理工作深入基層的每一個工作崗位，做到事前防范不留死角，事中控制不遺余力，事后查處不徇私情，為深化改革可持續性發展提供可靠保障。
一、加強合規文化教育，樹立“違規就是風險，合規創造價值”的理念
為增強干部員工遵紀守法和合規履職的自覺意識，XX聯社將合規理論學習，灌輸合規理念，做為干部員工學習的一項重要內容。一是增強案件專項治理工作的緊迫感。今年以來，XX聯社先后舉辦信貸、負債、風險、科技、財務會計、監察保衛培訓班，對干部員工理清了案件專項治理與改革持續發展的關系。XX聯社2007年12月6日成功兌付專項中央銀行票據，經營情況大為改觀，如果不良貸款持續增加，不能及時排出潛藏的風險，經濟案件不能得到有效遏制，票據兌付工作就沒有大獲全勝，改革和發展成果就將落空。必須清醒地認識到內控薄弱的現實，必須放寬眼界看到其他銀行發生經濟案件的慘重教訓，對各項規章制度，要逐項落實和執行，一刻也不能放松警惕，長期抓下去，真正把案件防控工作落到實處。二是加強干部員工品行的修養。今年以來，XX聯社機關人員每周五下午，集體學習于丹主講的《論語》。基層社每位主任持有“于丹《論語》心得”，要求信用社主任組織員工學習，基層信用社主任結合省聯社丹東辦事處開展的“丹東大發展，信合怎么辦”大討論活動，就如何增強集體凝聚力和向心力，如何在金錢利益下平衡心態，寫學習心得，聯社領導班子從中把握員工的思想動態，發揮優勢，尋找差距，調整工作思路。三是從源頭控制新員工腐朽思想的侵蝕。XX聯社對近年來先后招聘的43名大學生，分別采取思想座談、工作匯報、觀看《賭之害》警示教育片、《貴在執行》演講比賽等方式，提高新員工思想素質、業務素質。增強責任意識、風險意識和法制觀念。
二、破除“三種不良”思想，讓合規管理意識轉為實際行動
XX聯社對不能按期收回的貸款逐筆剖析，除因自然災害影響，不能按期收回的貸款外，對相關人員強化問責。破除“三種不良”思想。一是通過換據掩蓋不良貸款思想。平常放松對借款人的貸后管理，到期貸款不能及時償還，甚至當年利息都付不起，還幻想通過采取換據的方式，違規掩蓋不良貸款的行為；二是冒名頂替，累大戶發放貸款的思想。借款人債務承受能力不足卻又需要大量資金，通過第三人或更多的`人發放頂名、冒名貸款為其使用的行為；三是對違規人員處罰力度不夠，抱著“只此一回，下不為例”的思想。這些思想不破除，案件防范工作就抓不住源頭，只能是紙上談兵。對此，XX聯社經營班子在年初工作會議上，要求全縣信用社主任經營發展必須堅持“四個不能”：不能以違規經營行為換取短暫的發展；不能以信用社業務停滯不前為代價，換取自身的“太平官”；不能以人性化管理為幌子，搞人情化管理，弱化執行力建設。
三、以制度規范人的行為，落實案件責任追究制度
今年以來，XX聯社嚴格落實案件責任追究制度，認真貫徹落實《XX省農村信用社案件責任追究暫行辦法》，發現隱患及時糾正。一是認真執行“四項制度”。在確保正常經營的基礎上，認真執行干部交流、親屬回避、崗位輪換、強制休假制度。二是及時發現心態失常的員工。縣聯社機關人員對經常出入豪華酒店，購票，參與、經商辦企業的員工，納入案件風險排查的重點。三是責任追究做到“四個覆蓋”。即“有業務就有制度覆蓋，有制度就有檢查覆蓋，有檢查就有責任覆蓋，有責任就有獎懲覆蓋”。今年以來，會計核算、信貸管理，負債管理等職能部門開展自查自糾工作，并聯合多個專業對重要崗位進行排查，嚴肅追究當事人、制約人、相關檢查人和相關領導人員的責任。僅以責任貸款專項檢查為例，全縣22個基層信用社，檢查面達100%。公開處理違規違紀人員14人，其中信用社主任4人，副主任6人，信貸員4人，被公開處理違規違紀人員中，有7人按有問題貸款金額的10%繳納了風險保證金。
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