市銀監分局：
為加強儲匯資金管理，確保儲匯資金的安全、完整，促進郵政儲匯業務健康、持續、快速發展，我局由分管局長帶隊，組織儲匯、經營、視檢、安全保衛科等部門，對儲匯案件進行了專項清理，現將檢查情況匯報如下：
一、基本情況
我局現有儲蓄網點×個，匯兌網點×個，各級儲匯工作人員配備齊全，并配有×輛防彈運鈔車專門用于出納提送款和支局繳協款，出納提送款和支局繳協款全過程使用運鈔車并實行雙人武裝押運。對未設有移動金庫的網點日終庫存現金統一存放于市局金庫，金庫鑰匙由儲匯出納雙人保管，金庫由保衛部門安排24小時監控值守。在檢查過程中，各級儲匯工作人員能夠認真履行職責，執行儲匯基本業務規章制度。各儲蓄網點實行封閉作業，儲匯營業員能夠執行“三個天天”制度，收匯匯款做到了及時復核，庫存現金基本上無超限，且賬實相符。事后監督、事后檢查對發現的差錯及時繕發了差錯通知單。儲匯出納嚴格執行了現金、憑證交接制度。儲匯會計嚴格執行了提協款審批制度和郵儲資金上劃下撥審批制度；嚴格了銀行賬戶管理，無未經省局批準擅自開戶現象，且銀行對賬單齊全，銀郵、上下級對賬相符，無其他懸記賬款。 對實時監控、電子稽查、智能令牌系統管理使用情況（實時監控、電子稽查系統預警信息是否按規定核查、核銷，是否建立核查登記薄。柜員、綜合柜員、網點負責人是否嚴格執行智能令牌的管理，是否執行了三級權限，特別是大額交易和特殊業務的授權），崗位輪換和人員排查情況，安全防范情況進行了全面的檢查。對檢查過程中發現的問題和隱患，采取了有效措施進行整改，并制定整改計劃，明確完成時間，同時還制定了防范措施，防止釀成案件。根據檢查過程中發現的問題也制定了相關內控文件，如×郵儲字[2006]×號文件《關于規范儲蓄業務操作規程的通知》。
二、認真自查、積極整改
在各部門通力協作下，對郵政儲蓄機構進行了徹底的清查，發現存在以下問題：
（一）支局長、網點負責人未認真履行職責。對資金管理未按規定的頻次進行檢查和記錄。有少數網點未組織營業人員學習業務范圍和規章制度。未嚴格執行計算機權限管理規定。
（二）從業人員未嚴格執行各項內控制度。
1、個別網點未嚴格執行上下班交接制度，交接班手續不齊全。
2、部份儲蓄網點未嚴格按各項登記簿使用規定進行登記。
3、存在臺席保險柜未啟用密碼或鑰匙未及時取下的.現象。
4、少數操作員離開柜面未退出工號。
5、個別營業員未按規定妥善保管業務專用公章及私章。
針對自查中發現的問題，我局及時下發了整改通知，提出整改要求及整改期限。我局將在今后的工作中，加大對郵政儲蓄網點、案件高發崗位的內部稽查檢查和處理力度，加強對從業人員操守的教育的培訓，提高全員嚴格執行制度的自覺性，加強制度建設，堵塞漏洞，嚴格執行各項制度，杜絕案件發生，并實行嚴格的問責制，切實防范案件風險，保障郵政儲蓄穩建經營。
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