董事會會議決議書

2024-06-03 好文

董事會會議決議書1

　　會議時(shí)間：xx年xx月xx日

　　會議地點(diǎn)：xxx

　　現(xiàn)任董事會成員：xxx

　　出席會議的人員：xx

　　決議事項(xiàng)：

　　有限公司董事會第次

　　會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：副董事長：董事：

　　（蓋公章）

　　xx年xx月xx日

董事會會議決議書2

　　（公司名稱）有限公司董事會決議

　　（公司名稱）有限公司于年月日市路號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人，實(shí)際參加會議董事人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以票贊成，票反對，通過了以下決議：

　　1、本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。

　　2、本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

　　3、本次資產(chǎn)重組的原則有：

　　①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；

　　②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；

　　③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。

　　4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。

　　5、股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報(bào)材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。

　　6、本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

　　①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購股份公司股份；

　　②本企業(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；

　　③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的'，由本企業(yè)承擔(dān)。

　　7、由×××，×××……等人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。

　　8、現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。

　　出席會議的董事簽名：

　　日期

董事會會議決議書3

　　鑒于xxxx公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的`不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會成員于xx年xx月xx日在xxxx召開臨時(shí)董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資xxxx公司；

　　二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設(shè)備xxx，折合人民幣xxxx元。

　　三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。

　　xxxx公司

董事會成員（簽字）：

　　20xx年xx月xx日