董事會議案

2024-03-08 好文

董事會議案1

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第x屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第x屆董事候選人，與公司職代會上選舉產生的職工董事×××共同組成公司第x屆董事會，任期自股東大會通過之日起x年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　xxxx年×月×日

董事會議案2

各位股東及股東代表：

　　20xx年6月17日下午，公司收到中國證監會陜西監管局轉來的三份文件，包括：《河南省交通廳文件》（豫交計【20xx】211號）；《河南高速公路發展有限責任公司文件》（豫高司人【20xx】472號）；《開封市交通局文件》（汴交文【20xx】7號）（該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》）。

　　20xx年6月17日下午，萬隆亞洲會計師事務所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進行企業案查詢時，獲取了三份文件，內容如下：

　　1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關于省高發公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設的通知》，時間為：20xx年8月28日，主要內容為：為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設工程于20xx年11月實現竣工通車的目標，自20xx年8月28日起，由河南高速公路發展有限責任公司（以下簡稱"高發公司"）行使業主對項目的建設管理權限。河南海星高速公路發展有限公司（以下簡稱"海星高速"）其名稱和業主地位不變，關于大廣線開封至通許段高速公路產權問題。根據省府和交通廳領導指示精神，該項目在建成通車后的三個月之內，海星高速應將高發公司所投入的資金、利息、管理費用全部返還，同時恢復特許經營權。否則，將由高發公司與海星高速組成股份公司，并由高發公司控股該項目，具體股權比例另行核定；

　　2、《河南高速公路發展有限責任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關于停止許可處分河南海星高速公路發展有限公司股權的函》，時間為：20xx年7月12日，主要內容為：按照高發公司與海星集團、海星高速簽訂的協議：如海星集團不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內，返還高發公司所投入的資金、利息、管理費用，則由海星集團和高發公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人，并由高發公司控股，或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發公司。目前海星集團、海星高速并未履行其義務和承諾，已經嚴重違約，致使高發公司投入的9。1億元國有資產的安全無法得到保障，基于以上事實，高發公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團及海星高速的股權變更等相關事宜，以避免不必要的糾紛并保證國有資產的安全；

　　3、《河南高速公路發展有限責任公司、西安海星科技投資控股（集團）有限公司、河南海星高速公路發展有限公司關于投資建設大廣線開封至通許段高速公路協議書》，時間無，主要內容為：自20xx年8月28日，大廣線開封至通許段高速公路工程由高發公司作為投資主體之一行使業主對項目的建設管理權限；海星集團投資主體之一的地位不變，海星高速的名稱和業主地位不變。如海星集團在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內，返還高發公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金，則恢復海星集團對項目的全部權力、權益。否則由海星集團和高發公司共同組成股份制項目法人公司并由高發公司控股，或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發公司，具體的合資或者股權轉讓內容在該原則的指導下另行商定。

　　公司獲取的'上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權、收費權、經營權，萬隆亞洲會計師事務所有限公司陜西分所在補充審計時發現海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權、收費權、海星高速公章、相關人員等已被河南開通高速公路有限公司接收，海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現過大廣線開封至通許段高速公路收費權收入，且目前海星高速還在承擔巨額的貸款利息。

　　鑒于海星高速現狀，公司認為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質控制權與特許經營權，海星高速的公路收費權實質受限，無經營收入，仍在支付巨額的貸款利息，虧損巨大。按照謹慎性原則，董事會對公司持有海星高速35%股權的長期股權投資現有余額全額計提減值準備。

　　請予審議。

　　20xx年xx月30日

董事會議案3

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《xxxx公司章程》的規定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期x年。

　　現提請董事審議。

　　xxx公司

　　xxxx年xx月xx日

董事會議案4

××有限責任公司第x屆董事會.監事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規定需進行換屆選舉。第x屆董事會、監事換屆選舉工作的事宜如下：

　　一、第x屆董事會、監事換屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

　　二、第x屆董事會、監事的組成：按照《公司章程》的規定，第x屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起x年。監事的選舉按照《公司章程》的'規定，設監事一名，由股東會選舉產生，任期x年。

　　三、董事.監事任職資格：

　　1、遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益

　　2、有較強的組織才能.管理才能和專業技能。

　　3、必須擁有公司的股份，是合法的股東。

　　4、在近五年內沒有嚴重失職行為。

　　5、《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的人員不能任職。

　　四、換屆選舉的程序：

　　1 、第x屆董事會推薦第x屆董事候選人、監事候選人進行資格審查。

　　2 、由董事會擬定第x屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。

　　3 、本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第x屆董事會董事候選人、監事候選人名單。

　　4、董事、監事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。

　　5、董事選舉產生后，召開第x屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請個位股東審議

××有限責任公司

　　xxxx年xx月xx日

董事會議案5

　　根據公司的經營需要，經董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：

　　現任變更后董事長：(留任)

　　副董事長：(留任)

　　董事：(留任)

　　董事：

　　全體新老董事會成員簽名：

上海有限公司

　　年月日

董事會議案6

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司正在進行重大資產重組工作，公司20xx年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的議案，現根據重大資產重組工作的.進展情況，監事會提議換屆選舉工作再次延期進行，延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日，并由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。

　　請予審議。

董事會議案7

　　鑒于公司正在進行重大資產重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的議案,現根據重大資產重組工作的進展情況,監事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的`換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。

　　請予審議。

　　xxxxx

　　年月日