更換董事的議案

2024-03-09 好文

更換董事的議案1

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會(huì)成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長(zhǎng)：李海如。

　　請(qǐng)董事會(huì)審議

　　二~xx年二月二十一日

更換董事的議案2

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。

　　通過對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的.正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

更換董事的議案3

各位股東：

　　公司原獨(dú)立董事呂長(zhǎng)江先生、原獨(dú)立董事候選人張先生因個(gè)人原因不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事和獨(dú)立董事會(huì)候選人，根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于更換獨(dú)立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團(tuán))有限公司推薦。

　　張先生簡(jiǎn)歷如下：

　　張xx，x年x月出生，漢族，民盟，財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)博士，教授。

　　x年x月至x年x 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)學(xué)院助教，x 年x 月至 x年x 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)大學(xué)講師，x年x 月至年x月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，現(xiàn)任財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)。x年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，曾在會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

　　上述議案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　x年x月x日

更換董事的議案4

　　請(qǐng)董事會(huì)審議

　　20xx年x月xx日

更換董事的議案5

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事陳永倬先生由于工作原因向董事會(huì)申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的'議案》，獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。相關(guān)公告已披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

　　20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。相關(guān)決議已披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　特此公告。

　　北京華錄百納影視股份有限公司董事會(huì)

　　十一月二十四日

更換董事的議案6

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")董事陳永倬先生由于工作原因向董事會(huì)申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，第x屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。相關(guān)公告已披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

　　20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的`議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。相關(guān)決議已披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　特此公告。

　　北京華錄百納影視股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年x月xx日

更換董事的議案7

各位股東、股東代表:

　　本公司董事會(huì)于20xx年4月29日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的.比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名張楠女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。

　　請(qǐng)予審議。

　　附：張楠女士簡(jiǎn)歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

　　二~x年五月十六日

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