變更法人代表決議

2024-10-11 好文

　　會議時間：20xx年3月20日

　　會議地點：(公司會議室)

　　會議性質：

　　參加會議人員：

　　1、原(全體)股東(或者股東代表)：

　　2、新增股東(或股東代表)：

　　(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

　　一、同意公司原股東將所持有公司%股權出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東、放棄優先受讓權。)

　　股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　1、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本萬元人民幣。

　　2、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本萬元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱變更為X有限公司。

　　三、同意將公司住所由變更為。

　　四、同意將公司經營范圍由變更為 (以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

　　五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務，同意免去、監事職務;選舉、為新董事，繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監事，繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的監事、組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

　　2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務，同意免去監事職務，同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執行董事，選舉(或聘任)為監事，選舉(或聘任)為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

　　3、同意免去、董事職務，增補、為公司董事;免去、監事職務，增補、為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

　　4、同意免去執行董事職務，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉為公司監事;免去經理職務，重新聘用為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

　　六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C 出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　2、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　3、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本 %。

　　七、同意公司實收資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C 出資萬元人民幣。

　　八、同意公司類型由變更為。

　　九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為。

　　十、同意公司營業期限延長至年月日。

　　十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股東簽字、蓋章：新增股東簽字、蓋章：

　　(無新股東的，刪除該項)

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　XXX 有限公司

　　20xx年XX 月XX日

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