股東會決議

2024-03-13 好文

股東會決議范本1

　　（適用于公司設立登記）

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議性質：臨時會議

　　本次會議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議，股東______出具授權委托書委托______代表其參加會議。經與會股東認真討論，一致同意達成如下決議：

　　一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

　　二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執行董事）。

　　三、選舉______、______、______為公司監事，組成公司監事會（或者選舉______為公司監事）。

　　股東簽字、蓋章：

　　（代理人______代簽）：

　　年月日

股東會決議范本2

　　會議主持人:

　　出席會議股東：×××、×××。

　　根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的`表決權;未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：××× ……，××為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　年月日

股東會決議范本3

出席會議股東：

　　王xx、肖xx根據《公司法》及公司章程，xx農業發展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的.表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農業銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產經營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議范本4

　　會議時間：200X年XX月XX日

　　會議地點：在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）

　　會議性質：臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：股東（或者股東代表）XXX、XXX、XXX，全體股東均已到會。（或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況）

　　會議議題：協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長XXX主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的`指定代表XXX組成，其中由XXX擔任組長、由XXX擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。

　　五、其他有關內容：。（決議內容未涉及的，應當刪除。）

　　全體股東簽字、蓋章：

　　（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）

　　XXXX有限公司

　　200X年XX月XX日

股東會決議范本5

　　XXXXXX公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的'有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

　　1：全體股東一致通過有關公司章程。

　　2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

　　3：同意公司下―步經營發展事項。

　　蓋章及簽署：

　　XXX年XXX月XX日

股東會決議范本6

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東(董事)：

　　有限公司股東(董事)會第　　次會議于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東(董事)　　　　人，代表　　%的股份，所作出決議經出席會議的.股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：

　　年　月　日

股東會決議范本7

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本出資人作出如下決定：

　　1、因分立，本公司的注冊資本由原來的. 萬元減至萬元。

　　2、同意調整公司領導班子。

　　3、同意修改公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。

　　4、確認公司在年月日出具的“債務清償或債務擔保的說明”。該說明不含虛假內容，如有虛假，本出資人愿意承擔相應的一切法律責任。

　　5、

　　××××公司股東法人股東蓋章：

　　或

　　自然人股東簽字：

　　日期：年月日

股東會決議范本8

　　時間：20xx年X月X日

　　地點：公司會議室

　　主持人：XX

　　出席人：全體股東

　　一、會議主題：

　　1、討論公司注銷事宜。

　　2、討論成立清算小組事宜。

　　二、會議決議：

　　1、全體股東一致同意注銷XXXX公司。

　　2、全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由XX，XX（股東成員）組成，由XX擔任小組負責人。清算小組自成立之日起10日內通知債權人，并于45日內在報紙上公告，編制清算報告股東會審議。清算小組在清算期間行使以下職權：

　　（1）、清理公司財務，分別編制資產負債表和財產清單；

　　（2）、通知或者公告債權人；

　　（3）、處理與清算有關的公司未了結的業務；

　　（4）、清繳所欠稅款；

　　（5）、清理債務債權；

　　（6）、處理公司清償債務后的剩余財產

　　（7）、代表公司參與民事訴訟活動；

　　全體股東簽字：

　　20xxX年X月X日

　　公司清算注意事項：

　　1、有限公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長（或者執行董事）不能履行職務或者不履行職務的.，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定（召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東）。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權（公司章程另有規定的除外）；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　4、股東會決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見的股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

　　6、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。

股東會決議范本9

　　有限公司首次股東會于年月日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的`%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設立執行董事，選舉xxx為公司執行董事兼經理。

　　3、決定只設監事1名，選舉xx為公司的監事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股東會一致同意以貨幣出資萬元，共同以貨幣出資萬元，并于年月日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)

　　簽字：年月日

股東會決議范本10

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、原公司股東______有限公司現名稱已變更為______有限公司，相應變更公司股東名稱。

　　二、修改公司章程相關條款。

　　三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　同意本次決議的股東簽名或蓋章：______

　　股東（簽章）：______

　　股東（蓋新公司的公章）：______

　　______年______月______日

股東會決議范本11

　　會議時間：年月日

　　會議地點：

　　會議性質：首次股東會會議

　　會議通知時間：年月日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

　　到會股東情況：應到股東人、實到人。

　　會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

　　一、決定自年月日起正式創立本公司。

　　二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設立董事會，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人)。

　　會議一致選舉為公司執行董事。會議一致選舉為公司監事

　　聘任為公司經理。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　(注：以上董事、監事、經理人員身份證復印件附后。)

股東會決議范本12

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的'股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東，應到會股東xx人，實際到會股東xx人，占總股數xx%。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。

　　二、選舉XXX為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

　　三、聘任XXX為公司經理。

　　四、選舉XXX為公司第一屆監事。

　　五、同意設立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字、蓋章)

　　xx年xx月xx日

股東會決議范本13

　　股東會決議主持人:xxx

　　出席會議股東：xxxx xxx xxx

　　根據《公司法》及公司章程，xxx有限公司于x年x月x日以(書面等)形式通知了公司全體股東在x年x月x日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共x人，代表公司股東x%的表決權；未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx ……，xxx為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　x年x月x日

　　二、股東會決議內容

　　1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)。

　　2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。

　　3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的`委派書)。

　　4、會議決議情況：

　　股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。