公司章程修改案

2022-05-16 章程

　　根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所最新規(guī)定的要求，并結(jié)合公司的實際情況，現(xiàn)對公司章程進(jìn)行修改，具體如下：

　　修改前

　　修改后

　　第六條公司注冊資本為人民幣20000萬元。

　　第六條公司注冊資本為人民幣40000萬元。

　　第十九條公司的股份總數(shù)為20000萬股。

　　第十九條公司的股份總數(shù)為40000萬股。

　　第二十六條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

　　公司股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易。公司不得修改公司章程中的前項規(guī)定。

　　第二十六條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

　　公司股票被終止上市后(主動退市除外)，股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　第六十八條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

　　第六十八條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

　　第七十九條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

　　公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

　　董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。

　　第七十九條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

　　股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計票。單獨(dú)計票的結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

　　公司董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

　　第八十一條公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。股東大會在審議下列事項之一的，將通過交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)等方式為中小投資者參加股東大會提供便利：

　　第八十一條公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，為股東參加股東大會提供便利。公司召開股東大會，除現(xiàn)場會議投票外，應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。

　　第八十三條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

　　董事會應(yīng)根據(jù)《公司法》第147條、第148條、第149條規(guī)定以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者情形，對改選或增補(bǔ)董事的資格進(jìn)行審查。

　　監(jiān)事會應(yīng)根據(jù)《公司法》第147條、第148條、第149條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者情形，對改選或增補(bǔ)監(jiān)事的資格進(jìn)行審查。

　　第八十三條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

　　董事會應(yīng)根據(jù)《公司法》、公司章程關(guān)于董事任職資格的規(guī)定及可能被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情形，對改選或增補(bǔ)董事的資格進(jìn)行審查。

　　監(jiān)事會應(yīng)根據(jù)《公司法》、公司章程關(guān)于對監(jiān)事任職資格的規(guī)定以及可能被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情形，對改選或增補(bǔ)監(jiān)事的資格進(jìn)行審查。

　　第一百零七條董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　第一百零七條董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。董事長、副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　第一百一十二條董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

　　第一百一十二條董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

　　第一百一十五條董事會召開臨時董事會會議的通知以章程規(guī)定的方式進(jìn)行，通知時限不少于會議召開前五日。

　　第一百一十五條董事會召開臨時董事會會議的通知以章程規(guī)定的方式進(jìn)行，通知時限應(yīng)不少于會議召開前五日。因情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他通信方式發(fā)出會議通知，通知時限可少于會議召開前五日，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上做出說明。

　　第一百五十四條公司實行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配原則，公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　(十)公司在制定和執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策過程中出現(xiàn)下列情形的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見：

　　(1)公司章程中沒有明確、清晰的股東回報規(guī)劃或者具體的現(xiàn)金分紅政策;

　　(2)公司章程規(guī)定不進(jìn)行現(xiàn)金分紅;

　　(3)公司章程規(guī)定了現(xiàn)金分紅政策，但無法按照既定現(xiàn)金分紅政策確定當(dāng)年利潤分配方案;

　　(4)公司在年度報告期內(nèi)有能力分紅但不分紅尤其是連續(xù)多年不分紅或者分紅水平較低;

　　(5)公司存在大比例現(xiàn)金分紅;

　　(6)公司章程規(guī)定的其他情形。