股東會議通知的格式

2020-11-09 通知

　　股東會議通知怎么樣寫呢？格式是怎么樣的？各位，我們看看下面通知格式，大家一起閱讀吧！

　　股東會議通知的格式1

關于召開××有限公司20XX年第一次臨時股東會的通知

　　根據《中華人民共和國公司法》、《××有限公司章程》有關規定，本公司根據擁有四分之一以上表決權股東的提議，決定召開20XX年第一次臨時股東大會。具體情況如下：

　　一、會議時間及地點

　　1、會議時間：2013年×月×日（星期×）上午×時。

　　2、會議地點：六安市××路××號××會議室。

　　3、會議召集人及主持人：董事長

　　4、表決方式：現場表決二、會議審議內容：

　　1、《關于召開公司2013年第一次臨時股東會的提議》；

　　2、《關于公司解散的提議》；

　　3、《關于公司清算的提議》。

　　三、出席會議對象：

　　1、本公司全體股東。本人參加的，持本人身份證；本人不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委托書，并有明確的授權范圍和授權期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權利。

　　2、本公司全體董事、監事及法務人員。四、報名登記辦法、時間、地點

　　1、本人參加的，持本人身份證原件及復印件；本人不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委托書及出席人身份證明，并有明確的授權范圍和授權期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權利。

　　2、聯系方式：聯系電話：0564-××，聯系傳真：0564-××

　　聯系人：××

　　六安×××有限公司

　　20XX年六月×日

　　股東會議通知的格式2

　　本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　20XX年第七次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的'表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：20XX年12月13日 14點30分

　　召開地點：海南省海口市國興大道7號海航大廈3層會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自20XX年12月13日

　　至20XX年12月13日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

　　13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的

　　9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　各議案已經公司20XX年11月27日第八屆董事會第十四次會議審議通過，詳見公司刊登于20XX年11月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、香港《文匯報》及上海證券交易所網站的公司第八屆董事會第十四次會議決議公告（臨20XX-100）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案5、議案6、議案7

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案4、議案5、議案6、議案7

　　應回避表決的關聯股東名稱：大新華航空有限公司、海口美蘭國際機場有限責任公司、海航集團有限公司、長江租賃有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

　　(七)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　符合上述條件的個人股股東持股東有效證明、身份證原件、復印件；法人股股東持股權有效證明、法人授權委托書、法人營業執照副本復印件、公司法人代表身份證復印件；被委托人須持股權有效證明、本人身份證和被委托人身份證、授權委托書，于20XX年12月12日17：00前到海航大廈5層西區進行登記，傳真及信函登記需經我司確認后有效。

　　六、其他事項

　　地址：海南省海口市國興大道7號海航大廈5層西區

　　聯系電話：0898-66739961

　　電子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

　　傳真：0898-66739960

　　郵編：570203

　　特此公告。

　　XXXXXX董事會

　　股東會議通知的格式3

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20XX年第二次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》中關于召開股東大會的相關規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：20XX年12月15日上午10時00分

　　結束時間：20XX年12月15日上午11時30分

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　(六)出席對象

　　公告編號：20XX-020

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為20XX年12月8日，股權登記日下

　　午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七)會議地點：江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮會通路99號三樓大會議

　　室。

　　二、會議審議事項

　　《關于更換會計師事務所的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人持股憑證和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書，單位營業執照復印件、股東賬戶卡。

　　(二)登記時間: 20XX年12月14日09時00分--17時00分

　　公告編號：20XX-020

　　(三)登記地點:

　　江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮會通路99號公司三樓大會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系地址：江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮會通路99號公司三樓大

　　會議室

　　聯系人：沈XX

　　聯系電話：0510-XXXXXXXX

　　聯系傳真：0510-XXXXXXXX

　　電子郵箱：XXXXXX.cn