臨時董事會通知

2024-11-27 會議通知

　　臨時董事會通知1

　　劉x：

　　根據董事王xx的'提議，根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，現決定于xxxx年7月7日10時在公司會議室召開青島際通鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：

　　1、關于公司法定代表人任免事項

　　2、關于公司經理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

　　特此公告

　　董事：王xx

　　xxxx年6月17日

　　臨時董事會通知2

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　(一)、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次本次股東大會為公司xxxx年度第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會，經公司第八屆董事會于xxxx年1月9日召開的xxxx年度第一次會議審議批準召開本次股東大會。

　　3.會議召開的合法、合規性

　　公司董事會認為本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會議召開的日期、時間

　　(1)現場會議召開時間：xxxx年1月25日14:00。

　　(2)網絡投票時間：xxxx年1月24日-1月25日。其中：通過深圳證券交易所

　　交易系統進行網絡投票的時間為xxxx年1月25日9：30-11：30和13：00-15：00;

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統)投票的時

　　間為xxxx年1月24日15:00-xxxx年1月25日15:00期間的`任意時間。

　　5.會議的召開方式本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6.出席對象

　　(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

　　于股權登記日xxxx年1月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

　　深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、會議地點

　　現場會議地點為連云港花果山國際酒店(連云港市新浦區花果山大道98號)。

　　(二)、會議審議事項

　　1、本次股東大會表決的提案名稱

　　(1)關于收購寧波市外貿小額貸款有限公司60%的股權的議案;

　　(2)關于補選崔義中先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案(本項采用累積投票制)。

　　2、披露情況

　　上述議案已經公司第八屆董事會xxxx年第一次會議審議通過，詳見本公司于

　　xxxx 年 1 月 10 日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

　　(三)、會議登記方法

　　參加現場會議的法人股東請持營業執照復印件、單位介紹信、深圳股東賬戶卡、出席人身份證及授權委托書;自然人股東請持本人身份證、深圳股東賬戶卡和持股證明(受托出席者，還須持授權委托書及委托人、受托人身份證)，于xxxx年1月24日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事會秘書處辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　(四)、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統)參加投票，網絡投票的相關事宜詳見附件2。

　　(五)、其他事項

　　1、聯系人：xxx;電話：0xxxxxxxxxx;傳真：xxxxxxxxxxx;地址：

　　江蘇省連云港經濟技術開發區高新八路4號;郵政編碼：xxxxxxx

　　2、現場會議的與會股東或代理人的交通及食宿費用自理。

　　(六)、備查文件

　　公司第八屆董事會xxxx年度第一次會議決議。

　　特此公告。

　　xx產業控股股份有限公司董事會

　　xxx年一月十日