年度股東大會通知

2024-08-09 會議通知

　　下面是CN人才網小編給大家整理收集的年度股東大會通知，供大家閱讀參考。

　　年度股東大會通知1

　　各位股東：

　　xx農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開xxx年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　(一)會議屆次：xxx年度股東大會。

　　(二)會議時間：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。

　　(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。

　　(四)會議召集人：本行董事會。

　　(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。

　　二、會議審議事項

　　(一)聽取和審議董事會xxx年工作報告;

　　(二)聽取和審議監事會xxx年工作報告;

　　(三)聽取和審議行長室xxx年度三農金融服務開展情況報告;

　　(四)審議xxx年度信息披露報告(草案);

　　(五)審議xxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

　　(六)審議xxx年度財務預算方案(草案);

　　(七)聽取和審議xx農村商業銀行章程修訂方案;

　　(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;

　　(九)聽取并審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

　　三、會議出席對象

　　(一)本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

　　(二)xxx年12月31日在本行登記在冊的`股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會議登記方法

　　(一)登記手續

　　1、法人股股東需持法人授權委托書)及出席人身份證辦理登記;

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股權證進行登記。

　　(二)登記地點

　　本行在xx縣內各支行營業廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。

　　(三)登記時間

　　xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。

　　(四)未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

　　五、其他

　　(一)本次會議會期半天。

　　(二)聯系人：xxx。

　　(三)聯系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

　　xx農商銀行

　　xxx年3月17日

　　年度股東大會通知2

　　各位股東：

　　xxxx信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)，擬定于xxx年5月6日，召開公司xxx年度股東大會，會議具體內容安排如下：

　　一、會議時間：

　　xxx年5月6日　9：00(8：30開始簽到)

　　二、會議地點：

　　xx省xx市xxx生物工業園全球直銷總部4-5號會議室

　　三、參加人員：

　　1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委托書原價);

　　2、公司全體董事、監事;

　　3、公司全體高級管理人員。

　　四、會議審議內容：

　　1、審議公司《xxx年度董事會工作報告的議案》;

　　2、審議公司《xxx年度利潤分配的`議案》;

　　3、審議公司《xxx年度審計報告的議案》;

　　4、審議公司《xxx年xx網發展規劃的議案》;

　　5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項;

　　五、其他注意事項：

　　1、為保證會議嚴肅性，請參加的股東即日起至xxx年5月4日前致電xx網客服提前報名;

　　2、報名電話：xxxxxxxxxx(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　xxxx信息技術有限公司

　　董　事　會

　　xxx年四月二十五日

　　年度股東大會通知3

　　各位股東：

　　xx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開xxx年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況：

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議屆次：xxx年年度股東大會

　　3、會議時間：xxx年4月12日(星期二)下午14：30

　　4、股權登記日：xxx年4月5日

　　5、現場會議召開地點：xx市xxx路xx號xxx文化廣場A幢5樓公司會議室

　　6、會議表決方式：

　　(1)現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　　(2)網絡投票：公司將通過xx證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過xx證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《xxx年度董事會工作報告》，并聽取獨立董事的年度述職報告;

　　2、審議《xxx年度監事會工作報告》;

　　3、審議《xxx年年度報告及其摘要》;

　　4、審議《xxx年度財務決算報告》;

　　5、審議《xxx年度利潤分配預案》;

　　6、審議《關于聘請xxx年度審計機構并決定其報酬的議案》;

　　7、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》;

　　8、審議《關于增加使用自有閑置資金購買低風險理財產品額度的議案》;

　　9、審議《關于增加使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》;

　　三、出席會議對象：

　　1、截至xxx年4月5日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的`本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員;

　　3、公司聘請的律師。

　　四、會議登記手續：

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

　　2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

　　3、登記地點：xx市斜土路xxx號光啟文化廣場A幢5樓董事會辦公室

　　4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

　　5、法人股股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

　　6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點之前送達或傳真到公司)，并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。不接受電話登記。

　　五、會務聯系：

　　1、地址：xx市xx路xxx號光啟文化廣場A幢5樓公司會議室郵編：xxx

　　2、聯系人：xxx

　　3、傳真：xxxxxxxxxxx

　　4、電話：xxxxxxxxxxxx

　　六、其他事項：

　　1、會議材料備于董事會辦公室。

　　2、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交給公司董事會。

　　3、會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

　　xx科技股份有限公司

　　xxx年3月23日