股東會議紀(jì)要

2024-08-14 會議紀(jì)要

　　企業(yè)召開股東大會必然少不了記錄會議紀(jì)要，那么，下面是小編給大家分享的股東會議紀(jì)要模板，供大家參考。

　　股東會議紀(jì)要模板1

　　_________公司

　　股東會議紀(jì)要

　　_____年月日在_________公司會議室召開公司全體股東會議，會議紀(jì)要如下：

　　_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。

　　股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

　　___________公司 %全部股份萬股。其中____受讓萬股、_____受讓萬股。____退出董事會。

　　股東___、____20xx年月日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會。

　　轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

　　____ 原持股萬股，占總股本的 %

　　現(xiàn)持股萬股，占總股本的 %

　　____ 原持股萬股，占總股本的 %

　　現(xiàn)持股萬股，占總股本的 %

　　此次會議后，____退出股東會。

　　通過了公司新章程

　　全體股東簽字：

　　xxx年月日

　　股東會議紀(jì)要模板2

　　徐州××××××有限公司

　　王**律師

　　涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名

　　會議時間：XX年7月××日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

　　召集人：王××

　　會議通知時間：XX年7月××日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人：王××

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，

　　代表?%表決權(quán)的股東同意，

　　代表?%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

　　免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

　　%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，

　　代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年月日

　　股東會議紀(jì)要模板3

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 記錄員：xx

　　會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;