董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式

2024-09-25 會(huì)議紀(jì)要

　　___________有限公司

　　第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議記錄

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;

　　2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;

　　3、審定公司預(yù)算方案;

　　4、對公司融資方案進(jìn)行審議;

　　主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

　　出席董事：XXX，_________有限公司副董事

　　...............

　　應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：

　　實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

　　其中：親自到會(huì)董事人;委托其他董事出席的董事人

　　列席人：XXX,________有限公司總經(jīng)理

　　XXX,________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

　　XXX，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任

　　XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經(jīng)理;尊敬的XXX主席：今天我們召開北京XXX有限公司第屆董事會(huì)第次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?

　　XX副董事：收到。

　　XXX董事：收到。

　　..........

　　主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監(jiān)事會(huì)主席XXX先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任XXX女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對此有無異議?

　　眾董事：無異議。

　　主持人：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請XXX先生陳述提名理由。

　　XXX：---------------------------------------。

　　主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

　　A：----------------------。

　　B：----------------------。

　　C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

　　主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明。

　　D：-------------------------------

　　主持人：下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。

　　A：----------------------。

　　B：----------------------。