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股東大會(huì)會(huì)議記錄

2022-05-18 會(huì)議記錄

  會(huì)議記錄記錄完需經(jīng)有關(guān)部門審批,那么,以下是CN人才公文網(wǎng)小編給大家整理收集的股東大會(huì)會(huì)議記錄,供大家閱讀參考。

  股東大會(huì)會(huì)議記錄1

  會(huì)議時(shí)間:20XX年XX月XX日

  會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議

  出席會(huì)議人員: 、 、 。(或者補(bǔ)充說明,會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況)

  鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事,根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,召開本次臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議由×××主持,一致通過并決議如下:

  一、決定免去×××的董事長職務(wù),選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的'董事長;決定免去×××的副董事長職務(wù),選舉×××為公司副董事長(若未設(shè)副董事長的,請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容)。

  二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務(wù),聘用XXX為公司經(jīng)理)。

  全體董事會(huì)成員(簽字):

  ×××、×××、×××、×××、×××

  XXXX股份有限公司(蓋章)

  20XX年XX月XX日

  股東大會(huì)會(huì)議記錄2

  徐州××××××有限公司

  王**律師

  涉及當(dāng)事人隱私,人名等均采用化名

  會(huì)議時(shí)間:XX年7月××日

  會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

  召集人:王××

  會(huì)議通知時(shí)間:XX年7月××日

  會(huì)議通知方式:書面通知

  出席會(huì)議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人: 王××

  會(huì)議審議事項(xiàng):

  一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、 增加公司注冊(cè)資本;

  三、 修改公司章程。

  會(huì)議決議:

  一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),

  代表?%表決權(quán)的股東同意,

  代表?%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

  免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。

  上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表 %表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

  增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。

  上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表 %表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

  修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

  1. 股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務(wù);

  (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動(dòng);

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的.出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

  2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  年 月 日

  股東大會(huì)會(huì)議記錄3

  時(shí)間: 地點(diǎn):

  召集人: 主持人: 記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  xx(主持人):公司股東會(huì)根據(jù)xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí),在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。

  本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

  股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會(huì)議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權(quán),會(huì)議合法有效。

  會(huì)議由xx主持。

  本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

  xx:無異議。

  xx(主持人):現(xiàn)在請(qǐng)xx就今日之議題發(fā)表意見。

  xx:我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的'提議使用權(quán)歸各股東。

  提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

  xx(主持人):請(qǐng)大家就xx的上述提議發(fā)表意見。

  xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì)決議。

  xx(主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議即按照xx的上述提議形成xx號(hào)股東會(huì)決議。

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